| Статистика |
|---|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Главная » 2009 » Февраль » 19 » Секрет швейцарского банковского счета
14:15 Секрет швейцарского банковского счета |
В тихом мире швейцарского банковского дела, немыслимо, что происходит: Тайное стало явным .
UBS, крупнейший швейцарский банк согласился в среду разгласить имена американцев, которых власти подозревают в использовании офшорных счетах в банке, чтобы избежать налогов. Банк признал, имеющие
в сговор с целью обмануть США Internal Revenue Service, и согласилась
выплатить 780 млн. долл. США для урегулирования радикальных федеральных
расследований в своей деятельности.
Неясно, сколько UBS из его клиентов имена будут разглашать.
Федеральная прокуратура изучает около 19000 счетов в банке, но в
конечном счете, UBS может раскрыть личность лишь несколько сотен
клиентов.
Но для некоторых, передачи каких-либо имен на всех возвещает конец
тайнам швейцарского банковского счета, который на сегодняшний день
традиции средневековья.
"Швейцарцы говорят, что это конец швейцарского банковского счета, как они
знали это", сказал Джек Блюм, оффшорных налоговых специалистов. "Никто
не будет доверять безопасности швейцарского банковского счета."
В рамках урегулирования, считается крупнейшим в своем роде, UBS
согласился сотрудничать с выданным Департаментом юстиции.
В соответствии с так называемой отсроченной обвинение соглашения, его
руководители могут в настоящее время сталкиваться с обвинительным
заключением, если UBS не может определить заказчиков.
UBS заявил о закрытии офшорных счетов своих американских клиентов. Но
в рамках борьбы с федеральными властями, банк должен периодически
представлять письменные доказательства, что для прокуроров. UBS
заработал $ 200 млн. в год от бизнеса.
Прокуроры подозревают, что с конца 2002 по 2007 год, UBS помогли
американским клиентам незаконно скрыть $ 20 млрд., что позволяет им
уйти от 300 млн. долл. США в год в виде налогов.
Поразительное, в признание, UBS говорит, что в период с 2000 по 2007,
причем некоторые из своих частных банкиров и руководителей "принимала
участие в схеме уклонения от Соединенных Штатов" и IRS, помогая
американским клиентам создавая и скрывая офшорные счета. Схема
участвовала в фальсификации или не получения , или подачи определенных
налоговых форм ,требуется как для банка и его клиентов.
UBS офшорных частного банковского бизнеса вновь занято около 60 частных
банкиров в Лугано, Цюрих и Женева. Прокурор сказал UBS говорится
клиентов к юристам и бухгалтерам, которые создали тайное офшорных
структур для сокрытия имущества от IRS.
UBS призывает некоторых американских клиентов уничтожать записи и
копить часы, ювелирные изделия и произведения искусства, которые они
купили на деньги скрытые в оффшорных сейфы в Швейцарии.
Банк также призвал их использовать швейцарские кредитные карточки, так что IRS не может отслеживать свои покупки.
В заявлении среду 18.02.2009, Питер Kurer, председатель UBS AG, заявил, что "UBS
искренне сожалеет о соблюдении неудачи в своей США трансграничную
бизнеса, которые были выявлены на различных правительственных
расследованиях в Швейцарии и США, а также наш собственный Внутренний
обзор. Мы принимаем всю ответственность за эту ненадлежащею
деятельность ".
Марсель Rohner, группа исполнительный директор UBS, говорит в
заявлении, что "совершенно очевидно, что в качестве организации, мы
сделали ошибки, и что наши системы управления были неадекватными".
В январе старший исполнительный UBS, Рауль Вайль, была объявлена вне
системы дымовых труб, через два месяца после того, предъявлено
обвинение федеральным судьей в связи с расследованием банка. Вейля,
швейцарский гражданин, контролировал трансграничные частные банковские
операции с 2002 по 2007 год.
UBS яростно сопротивлялся передачи имен, даже после некоторых
руководителей были предъявлены обвинения и внедрены в оффшорной
частного банковского бизнеса. Швейцарский закон отличается широко между
налогами, уклонение от уплаты налогов и налоговым мошенничеством. В
отличие от США законом, швейцарское законодательство не считает,
уклонение от уплаты налогов уголовным преступлением.
Перейти к UBS урегулировать дело до слушания подкомитета Сената в
следующий вторник на вопрос, насколько близко сигналы банка пришли к
обвинениям, не сотрудничает с обвинителями. Обвинительный это почти
верная смерть звон для корпораций.
Из $ 780 млн., что UBS будет платить, 380 млн. долл. США представляет
disgorgement выгоду от его трансграничного бизнеса. Остальные
представляют США налоги, что UBS не удалось удержать на счетах. Эти
цифры включают проценты, штрафы и компенсации за неуплаченные налоги.
Как часть сделки, UBS также вступил в согласии с теми ценными бумагами и
биржами, в котором он согласился с обвинением ,действовал как
незарегистрированный брокер-дилер и инвестиционного консультанта для
американцев.
Урегулирование оказалось болезненным для запуска UBS. Банк пострадал
более $ 50 млрд. убытков , в результате падения американского ипотечного
рынка и получил $ 60 млрд. кризиса из швейцарского правительства в
октябре.
|
|
Категория: Бизнес- экономика |
Просмотров: 475 |
Добавил: askaurora
| Рейтинг: 5.0/1 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
